TRIBUNALE di GENOVA
Sezione VII CIVILE – Procedure espropriative e concorsuali
PROCEDURA ESECUTIVA N. R.G.E ... *** 
DICHIARAZIONE IN TEMA DI ANTIRICICLAGGIO AI SENSI DELL’AR T. 22 D.L.vo 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 E DELL’AR T. 585, 4^ COMMA C. P.C. 
Persona fisica

il/la sottoscritto/a:
NOME E COGNOME:
NATO A		IL		 RESIDENTE IN	ALLA VIA  	
C.F. N. :  	 NAZIONALITA’ 		
ESTREMI DEL DOCUMENTO
IDENTIFICATIVO: 	

Entità giuridica
il/la sottoscritto/a: NOME E COGNOME:
NATO A		IL		 RESIDENTE IN	ALLA VIA  	
C.F. N. :  	
NAZIONALITA’	 ESTREMI DEL DOCUMENTO
IDENTIFICATIVO: 	

IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE O DI ALTRO DELEGATO ALLA FIRMA DELL’OPERAZIONE, DENOMINAZIONE 	

SEDE LEGALE 	

C.F. N./P.IVA 	

Consapevole/i delle prescrizioni discendenti dalla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e delle relative sanzioni, consapevole/i in particolare del disposto del d. lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in materia

di antiriciclaggio (art. 55 d.lgs. n. 231/2007), assumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione per le dichiarazioni non veritiere, nella veste di aggiudicatario del compendio immobiliare nella procedura esecutiva di cui in epigrafe
DICHIARA

PROFESSIONE/ATTIVITA’ SVOLTA:

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA:

NO	SI, SPECIFICARE 	 IN MERITO AL TITOLARE EFFETTIVO:
che opera per conto di sé stesso e che il titolare effettivo dell’operazione oggetto della prestazione richiesta non è un soggetto diverso;

che opera per conto di altro soggetto/i di cui fornisce le seguenti informazioni: (in particolare per i procuratori)

SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE

VALORE/CORRISPETTIVO
DELL’OPERAZIONE: 	
IN MERITO AI FONDI PER ESEGUIRE L’OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA:

QUANTO ALLA CAUZIONE:

che i fondi utilizzati per eseguire l’operazione provengono:
•	da proprie disponibilità per Euro:

precisando altresì che tali disponibilità derivano da:

propria attività lavorativa  		 eredità o donazioni  	  vendita di altri beni  	 altro:  			
•	da finanziamenti bancari per Euro:

•	da terzi e precisamente da:

attività lavorativa  	

per Euro  		 altro  	

Mezzi/modalità di
pagamento: 	

QUANTO AL SALDO PREZZO:

che i fondi utilizzati per eseguire l’operazione provengono:
•	da proprie disponibilità per Euro:

precisando altresì che tali disponibilità derivano da:

propria attività lavorativa  		 eredità o donazioni  	  vendita di altri beni  	 altro:  			
•	da finanziamenti bancari per Euro:

•	da terzi e precisamente da:

attività lavorativa  			 per Euro  		 altro  	

Mezzi/modalità di
pagamento: 	

QUANTO ALLE SPESE DEL TRASFERIMENTO:

che i fondi utilizzati per eseguire l’operazione provengono:
•	d a	p r o p r i e	d i s p o n i b i l i t à	p e r	E u r o : 

precisando altresì che tali disponibilità derivano da:

propria attività lavorativa  	

eredità o donazioni  	  vendita di altri beni  	 altro:  		
•	d a	f i n a n z i a m e n t i	b a n c a r i	p e r	E u r o : 

•	da terzi e precisamente da:

attività lavorativa  			 per Euro  		 altro  	

Mezzi/modalità di pagamento: (es: Estremi del conto corrente di addebito ed estremi dell'operazione bancaria)

- di essere informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra potrà comportare la sospensione della vendita l’omessa sottoscrizione del decreto di trasferimento da parte del giudice, la revoca dell’aggiudicazione e la perdita della cauzione

DATA 	

ALLEGATO:

FIRMA 	

copia o scansione dei documenti di identità (Carta di identità o Passaporto ed eventualmente anche: patente di guida; patente nautica; libretto di pensione; porto d’armi; permesso di soggiorno) dell’aggiudicatario, del titolare effettivo e dell’esecutore materiale del pagamento.
(I documenti di identità devono essere in corso di validità)

NOTA per COMILAZIONE - DEFINIZIONI:

-	identità del titolare effettivo

Il «titolare effettivo» è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.
-	"mezzi di pagamento": l'aggiudicatario dovrà indicare tutti i mezzi di pagamento e dovrà fornire ogni indicazione opportuna al fine di ricostruire e dimostrare congrua la propria capacità patrimoniale nei confronti dell’operazione che sta compiendo in particolare indicando la provenienza del denaro (finanziamenti bancari, terze persone a titolo di liberalità o finanziamento, ecc…).

-	"PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE" (PEPs)

La parte aggiudicataria deve indicare se è o ha relazioni con “persone politicamente esposte” e per tali si intendono “le persone fisiche (italiane e straniere) che occupano o
hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.”
1.	Le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
a)	i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;

b)	i parlamentari;

c)	i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d)	i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

e)	gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;

f)	i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale.
2.	Per familiari diretti s'intendono:
a)	il coniuge;

b)	i figli e i loro coniugi;

c)	coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;

d)	i genitori.
3.	Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
a)	qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al precedente comma 1;
b)	qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al precedente comma 1.
* * *

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto professionista delegato ……., "titolare del trattamento", informa che i dati personali

richiesti:

a) occorrono per la identificazione dei soggetti, l'istruttoria e l’emissione del decreto di
trasferimento;

c) saranno conservati presso lo studio o presso strutture delegate;

b) possono essere forniti sia dagli interessati che raccolti presso terzi;

e) devono essere obbligatoriamente conferiti per i fini di cui sopra;

statistici, e comunque sempre in adempimento agli obblighi di legge;

con mezzi informatici sia ai fini degli adempimenti imposti al professionista delegato , sia ai fini

d) saranno trattati dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento (sotto la diretta autorità del titolare)
f)	il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia di

antiriciclaggio e antiterrorismo (Regolamento UIC Parte V.3);

g)	possono e/o devono essere comunicati a tutte le Pubbliche Amministrazioni, agli Uffici Pubblici
in genere anche giudiziari, tra cui, a titolo esemplificativo, Questura, Prefettura, Ufficio Italiano

h)	
prestazione;

Cambi, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Registro Imprese, Comuni.

saranno conservati in un archivio elettronico per almeno dieci anni dall'ultimazione della
E' suo diritto richiedere aggiornamenti, modifiche e cancellazioni dei dati, nel rispetto di quanto

Data 	

precede, così come è suo diritto rifiutare i dati richiesti.

Firma